Responsabilidades del puesto:

1. Basado en la legislación y regulaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y prevención de delitos financieros, y de conformidad con los requisitos de las autoridades regulatorias y de los socios, elaborar, mantener e implementar el conjunto de políticas, procedimientos y procesos internos de gestión de riesgos de lavado de activos.

2. Como miembro clave del equipo de cumplimiento que sirve de enlace con las autoridades regulatorias y los socios, gestionar y responder de manera oportuna las consultas relacionadas con la aplicación de políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como con el desarrollo de la gestión de riesgos.

3. Mejorar la gestión de riesgos internos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, realizar evaluaciones de cumplimiento para los productos y negocios, y proponer estrategias y planes de control de riesgos prácticos y ejecutables.

4. Colaborar con el departamento en asuntos relacionados con gestión de riesgos y prevención de lavado de activos.

5. Se valorará experiencia previa en pagos transfronterizos o dominio del inglés como idioma de trabajo.

Requisitos del perfil:

1. Titulación universitaria o superior.

2. Certificación de nivel 6 o superior en inglés (CET-6), con capacidad de comprensión auditiva y lectora; se valorará el dominio del cantonés (comunicación fluida).

3. Experiencia en pagos transfronterizos, valorada positivamente.

4. Buenas habilidades de síntesis y organización, con capacidad para llevar a cabo tareas de forma independiente.

5. Sólidas habilidades de comunicación, coordinación y resolución de problemas.

6. Orientación al detalle, alto sentido de responsabilidad y fuerte automotivación.