• 推动全公司范围内的合规文化。
• 支持并参与公司AML/CTF框架建设，直接向反金融犯罪经理提供协助。
• 为个人、公司和金融推广客户进行KYC审查和风险评估。
• 将风险提示和高风险客户升级上报至高级成员或洗钱举报官(MLRO)进行审查。
• 在监督下协助进行交易监控审查和调查。
• 通过指出政策和程序中的漏洞或不一致之处，为相关政策和程序的完善做出贡献。
• 在日常工作中为业务就相关监管事务提供支持。
• 按照监管标准保持准确的文档和案件档案。
• 协助管理层开发并生成管理信息报告及管理层分配的临时任务。

要求

• 至少3–5年相关经验，最好在金融服务或监管环境、金融犯罪、KYC或合规相关岗位积累。
• 具有扎实的AML/KYC流程经验及企业入职审核经验者优先。
• 对批发金融市场及相关适用规则和法规具有良好理解。
• 具有创新经验和/或对加密领域充满热情。
• 能够从监管和商业角度分析并解读信息。

其他所需技能/特质：

• 具备MLRs相关知识和经验者优先。
• 较强的书面和口头沟通能力。
• 注重细节，具备调查思维。
• 较强的分析能力，包括解决问题和以解决方案为导向的思维方式。
• 能够主动开展工作，独立完成任务并乐于承担责任。
• 具备充沛活力，能够推动变革并在各业务层面建立良好关系。
• 拥有学士学位或相关行业资格者优先。